Блог

Dec 04, 2023

Michigan AG обвиняет троих жителей Детройта в мошенничестве с талонами на питание между штатами на 4 миллиона долларов

Кайла Кларк, старший веб-продюсер ДЕТРОЙТ – Еще трем людям предъявлены обвинения в предполагаемом участии в схеме мошенничества с талонами на питание между штатами, в результате которой было украдено около 4 миллионов долларов. Люди, участвующие

Кайла Кларк, старший веб-продюсер

ДЕТРОЙТ– Еще трем людям предъявлены обвинения в предполагаемом участии в схеме мошенничества с талонами на питание между штатами, в результате которой было украдено около 4 миллионов долларов.

Лица, участвующие в схеме, обвиняются в незаконном получении данных карт электронных пособий (EBT) от 8000 держателей карт, большинство из которых проживали в Калифорнии. Прокуроры заявили, что они воспроизвели карты EBT в Мичигане с данными и использовали карты для мошеннических покупок в магазинах Sam's Club в метро Детройта.

В среду, 24 мая, ордера на обыски были исполнены в восьми местах метро Детройта. Три человека были арестованы и привлечены к суду по обвинению в совершении уголовного преступления за причастность к этой схеме. Они были опознаны как Трэвис Ньюби, 39 лет, Детройт, Дерриун Уильямс, 23 года, Детройт и Ванесса Уильямс, 47 лет, Хайленд-Парк.

В пятницу, 18 августа, генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель объявила обвинения еще трем людям:

Расследование началось как совместная работа Управления генерального инспектора MDHHS и подразделения глобальной безопасности Sam's Club, после чего расследование было передано команде «FORCE» генерального прокурора и сотрудникам корпоративной безопасности Walmart.

Мичиганское подразделение ORC и команда FORCE работают с семью другими ритейлерами над многочисленными открытыми расследованиями. Каждое из этих расследований сосредоточено вокруг мошенничества и краж в розничной торговле на миллионы долларов.

«Тщательно организованная организованная преступность в розничной торговле обходится предприятиям и потребителям Мичигана в миллионы долларов каждый год», — заявила генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель. «Я горжусь постоянными усилиями подразделения ORC моего департамента, команды «FORCE» и различных правоохранительных органов, направленных на то, чтобы все виновные в этом деле были привлечены к ответственности».

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят написать по электронной почте в команду FORCE.

Авторские права принадлежат WDIV ClickOnDetroit, 2023 г. – Все права защищены.